火炬电子召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议

2016-03-02

   

董事会.jpg

    2月26日,火炬电子第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议在公司总部顺利召开。
    第三届董事会第十三次会议由董事长蔡明通主持,火炬电子董事会全体成员出席会议并参与表决,公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议并通过了《公司2015年度总经理工作报告》、《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》、《2015年年度审计报告》、《2015年年度报告全文及摘要》、《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》、《关于公司聘请会计师事务所的议案》、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》等19项议案。
    随后,第三届监事会第十一次会议在监事会主席郑秋婉的主持下召开,全体监事会成员及董事会秘书陈世宗参加了会议。会议审议并通过了《2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》、《公司2015年度审计报告》等13项议案。