火炬电子

火炬电子召开第三次董事会第六次会议、第三次监事会第五次会议

2015-04-27

 
       3月26日,火炬电子第三次董事会第六次会议、第三次监事会第五次会议分别在公司总部召开。
       第三次董事会第六次会议由董事长蔡明通主持,火炬电子董事会成员、公司监事及高级管理人员列席会议。会议涉及公司2014年度各项工作报告、决算预算及利润分配,2015年度公司管理、资金管理、工商登记、设立全职子公司、聘任高管及近期发展规划等重要内容,审议并表决通过了《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》、《公司2014年年度报告全文及摘要》、《关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于变更公司工商登记的专项议案》、《关于公司设立全资子公司并签署技术独占许可合同的议案》、《关于聘任陈培阳先生为公司副总经理的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等24项议案。  
       在全程列席第三次董事会第六次会议后,监事会成员召开了第三次监事会第五次会议。会议由监事会主席郑秋婉主持,董事会秘书郑平列席会议。经过独立表决和综合审议,会议通过了《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》、《关于公司设立全资子公司并签署技术独占许可合同的议案》、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》等12项议案。